东方财富·快讯·2026-10-09 04:31· 2 小时前AI 评分46

美国银行监管机构因反洗钱缺陷对美国运通国家银行处以3.5亿美元罚款

美国银行监管机构因美国运通国家银行在反洗钱管控方面存在缺陷对其处以3.5亿美元罚款

AI 导读

美国银行监管机构因美国运通国家银行在反洗钱管控方面存在缺陷，对其处以3.5亿美元罚款。报告指出，该行在过去十年未能及时识别和报告约130亿美元涉嫌贸易洗钱的活动。

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