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美国运通国家银行因反洗钱缺陷被罚
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2026年10月9日，美国银行监管机构对美国运通国家银行处以3.5亿美元罚款，原因是该行在反洗钱管控方面存在重大缺陷。报告指出，过去十年中，该行未能及时识别和报告约130亿美元涉嫌贸易洗钱的活动。
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最新进展10月9日 04:31
2026年10月9日，美国运通国家银行因反洗钱管控缺陷被处以3.5亿美元罚款。报道时间线
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10月9日
- 东方财富·快讯美国银行监管机构因反洗钱缺陷对美国运通国家银行处以3.5亿美元罚款
美国银行监管机构因美国运通国家银行在反洗钱管控方面存在缺陷，对其处以3.5亿美元罚款。报告指出，该行在过去十年未能及时识别和报告约130亿美元涉嫌贸易洗钱的活动。
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